BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE SUL SETTORE BANCARIO TICINESE
(Fonte: Documentazione regionale ticinese, www.sbt.ti.ch)

1. Generalità - Introduzione all'argomento

• 2002- - "Banche cantonali" - In: Dizionario Storico Svizzero, vol. 1, p. 779 - Locarno
• 1991 - Chopard, René - "La banca ticinese : alcune considerazioni sul fenomeno di apertura e il concetto di identità" - Vezia-Lugano : Centro di studi bancari
• 1991 - Berra, Amilcare - "La piazza bancaria ticinese : oggi e domani" - Berna ; Lugano [etc.] : Società di revisione bancaria ; Vezia-Lugano : Centro di studi bancari
• 1988 - Soncini, Luca ; Maccanelli, Mario - "La piazza finanziaria ticinese e la Svizzera" - Lugano : Banca del Gottardo
• 1985 - Lips, Thomas ; Moresi, Gianni - "Il Canton Ticino" - Zurigo : UBS
• 1984 - Gruppo Economia politica (a cura di) - "La piazza finanziaria ticinese : [ciclo di conferenze-dibattiti, 26 gennaio-1 marzo 1984]" - Giubiasco : Ed. Gottardo
• 1976 - Günthardt, Walter - "Una nuova piazza finanziaria : modifiche strutturali dell'economia ticinese" - Lugano : Banca del Gottardo
• 1975 - Leoni, Quirico - "Banche, assicurazioni private e credito ipotecario : conseguenze economiche per il Ticino, 1957-1971" - [S.l.], [ca.1975]
• 1969 - Cornaro, Paolo - "Le banche ticinesi : premesse- vicende- realtà" - Bellinzona : Casagrande
• Articoli vari di quotidiani diversi (ticinesi e svizzeri).

 

2. Aspetti storici - Cronologia

• 2002- "Banche" - In: Dizionario storico della Svizzera, vol. 1- Locarno : Dadò - Internet http://www.dhs.ch/externe/protect/textes/i/I14061.html
• 1998 - Chopard, René (a cura di) - "La banca ticinese nell'economia del Nord Italia : i futuri possibili" - Vezia : Centro di Studi Bancari ; Bellinzona : Meta-Edizioni
• 1993 - Berra, Amilcare - "Passato e presente della banca ticinese" - Vezia-Lugano : Centro di studi bancari
• 1988 - Rossi, Angelo - "Autopsia degli scandali bancari della "belle époque"" - In: E noi che figli siamo … : cento anni di sviluppo economico nel Ticino, p. 9 - Lugano Nuova critica
• 1973 - Caglio, Luigi (a cura di) - "Banca della Svizzera italiana : 100 anni" -. Lugano : [s.n.]
• 1969 - Cornaro, Paolo - "Le banche ticinesi : premesse-vicende-realtà" - Bellinzona: Casagrande
• 1967 - Mellini, Romano - "La Banca dello Stato del Cantone Ticino dal 1915 al 1964" - [S.l.] : [s.n.], 1967, Bellinzona, Tipografia Leins & Vescovi
• 1946 - Mazzolini, Virginio - "Le banche nel Ticino" - Roveredo (GR) : Tipografia mesolcinese
• 1936 - Conti, Enrico - "La Banca dello Stato del Cantone Ticino" - Lugano : [s.n.]
• 1918 - Kronauer, Carlo - "Gli Istituti di Credito Ticinesi dalla loro fondazione fino al 1912" - Zurigo: Aktienbuchdruckerei
• Articoli vari di quotidiani diversi (ticinesi e svizzeri)

 

3. Aspetti politici e/o giuridico-istituzionali

a) Segreto bancario

• 2000 - "Banche, segreto bancario e fiscalità : i principali dossier in corso" - Lugano: Società per il promovimento dell'economia svizzera, PROEC
• 1997 - Bernasconi, Paolo - "Rogatorie penali italo-svizzere : la nuova legislazione e il segreto bancario" - Milano : Giuffrè
• 1996 - Bernasconi, Paolo (a cura di) - " Les nouveaux défis au secret bancaire suisse : enquêtes fiscales, commissions rogatoires, fusions d'entreprises" - Lugano Vezia: Centre d'études bancaires ; Lausanne ; Bellinzona : Méta-Editions
• 1992 - Den Otter, Matthäus Jan - "Entraide administrative internationale et le secret bancaire suisse" - Vezia-Lugano : Centro di studi bancari, 1992

 

b) Riciclaggio di denaro

• 1993 - Chopard René (a cura di) - "Il sistema bancario svizzero contro il riciclaggio : le direttive della Commissione federale delle banche, la Convenzione dell'Associazione svizzera dei banchieri, le Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)" - Bellinzona : Meta-Ed. ; Lugano-Vezia : Centro di studi bancari
• 1992 - Bernasconi, Paolo ; Borghi, Marco (a cura di) - "Vigilanza bancaria e riciclaggio [atti della giornata di studio tenutasi ad Agno il 18 ottobre 1990" - Lugano : Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi
• 1990 - "Synopsis des quarante recomandations du rapport du groupe d'action financière sur le blanchîment de capitaux" - In: Bulletin de la Commission Fédérale des banques, fascicule 20, p. 153-161

 

c) Piazza bancaria e Spazio Economico Europeo

• 1992 - Rossi, Martino ; Poretti, Roberto - "Lo Spazio economico europeo in una regione di frontiera : conseguenze per il Ticino dell'Accordo sullo SEE" - Istituto di ricerche economiche : Delegato ai problemi europei
• 1992 - Chopard René - "Il sistema bancario ticinese e la piazza finanziaria svizzera : caratteristiche, evoluzione, prospettive, nel contesto europeo e internazionale" - Bellinzona : [IRE] : Meta-Ed. ; Lugano-Vezia : Centro di studi bancari
• 1992 - Chopard, René - "Partecipazione svizzera allo Spazio economico europeo : le conseguenze sul sistema bancario ticinese" - Vezia-Lugano : Centro di studi bancari
• 1991 - "Direttiva del Consiglio delle Comunità europee, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite" - In: Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, N° L 166, del 28 giugno 1991
• 1990 - "Convention du Conseil de l'Europe, du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime" - Série des Traités européens N° 141, Strasbourg, décembre 1990
• 1989 - Chopard, René (a cura di) - "Sistema bancario svizzero, integrazione europea e evoluzione finanziaria internazionale : basi generali di riferimento per una valutazione della posizione ticinese" - Bellinzona : Ufficio delle ricerche economiche
• Articoli vari di quotidiani diversi (ticinesi e svizzeri)

 

4. Leggi, regolamenti e documenti ufficiali (messaggi, rapporti, ecc.) e aspetti legislativi
 

a) Confederazione

• 311.0 - Codice penale svizzero (Stato 23 marzo 2004)
  - Art. 161 - "Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali"
  - Art. 305bis - "Riciclaggio di denaro"
  - Art. 305ter - "Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione"
• 611.014 - Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche (Ordinanza sugli emolumenti della CFB, Oem-CFB) del 2 dicembre 1996 (Stato 21 ottobre 2003)
• 641.10 - Legge federale sulle tasse di bollo (LTB) del 27 giugno 1973 (Stato 26 novembre 2002)
• 821.121 - Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, Lstup) del 3 ottobre 1951 (Stato 27 novembre 2001)- Art 19 - Disposizioni penali
• 951.181 - Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera del 7 dicembre 1992
• 952.0 - Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) dell'8 novembre 1934 (Stato 13 aprile 2004)
• 952.02 - Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche. OBCR) del 17 maggio 1972 (Stato 25 novembre 2003)
• 952.025 - Ordinanza che stabilisce i tassi applicabili alle liquidità di cassa delle banche del 26 novembre 1987
• 952.111 - Ordinanza concernente le banche estere in Svizzera (Ordinanza sulle banche estere, OBE) del 21 ottobre 1996 (Stato il 14 gennaio 1997)
• 952.821 - Regolamento d'esecuzione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio del 30 agosto 1961
• 952.831 - Regolamento concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio (RCB) dell'11 aprile 1935 (Stato 1 gennaio 1997)
• 955.0 - Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10 ottobre 1997 (Stato 21 marzo 2000)
• 955.021 - Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, OCFCG-LRD) del 28 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000)
• 955.022 - Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB) del 18 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2003)
• 955.032 - Ordinanza dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD) del 30 agosto 1999 (Stato 14 dicembre 1999)
• 955.16 - Ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che lo sono direttamente sottoposti (Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC) del 10 ottobre 2003 (Stato 16 dicembre 2003)
• 955.18 - Ordinanza sul registro dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Oreg-LRD) del 20 agosto 1998 (Stato 4 settembre 2001)
• 955.20 - Ordinanza dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD) del 20 agosto 2002 (Stato 27 agosto 2002)
• 955.22 - Ordinanza sulle tasse dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza sulle tasse relativa alla legge sul riciclaggio di denaro, OT-LRD) del 16 marzo 1998 (Stato 29 gennaio 2002)
• 955.23 - Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) del 16 marzo 1998 (Stato 21 ottobre 2003)

 

b) Cantone

• 11.1.4.1 - Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario (del 18 giugno 1984)
• 11.1.4.1.1 - Regolamento della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario (del 19 dicembre 1984)

c) Monografie

• 1997 - Bernasconi, Paolo ; Chopard, René - "Novità legislative per le attività bancarie svizzere : le nuove Leggi federali sulle banche, sulle borse e sui fondi d'investimento" - Lugano-Vezia : Centro di Studi Bancari ; Bellinzona : Meta-Edizioni.

5. Aspetti manageriali

• 1995 - Nosetti, Orlando - "Il mercato del finanziamento degli enti pubblici locali ticinesi" - Vezia : Centro di studi bancari